本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
2.会议召开地点：汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以电线.会议主持人：董事长刘庆德
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合法律法规、部门规章、天博体育app下载地址规范性文件和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（一）审议通过《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司预计2023年度将向关联方青岛汇智汇高新技术有限公司采购工艺包技术及相关技术服务的日常性关联交易金额不超过人民币2,700.00万元，具体内容详见公司于2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《汇智工程科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。
股权结构：公司拟出资3050.00 万元，占注册资本的61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟出资1250.00 万元，占注册资本的25.00%；李常才拟出资300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟出资200.00 万元，占注册资本的4.00%；周新雨拟出资200.00 万元，占注册资本的4.00%。
经营范围：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
（三）审议通过《关于提议召开汇智工程科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2023年2月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。天博体育app下载地址
