本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年2月13日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
根据公司生产经营活动的需要，2023年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币539,400.00万元的授信。
1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过200,000.00万元；
2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过20,000.00万元；
3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过10,000.00万元；
4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过30,000.00万元；
5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12,000.00万元；
6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6,000.00万元；
9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过12,000.00万元；
10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过26,400.00万元；
11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过28,000.00万元；
12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7,000.00万元；
13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元；
14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过35,000.00万元；
15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过55,000.00万元。
16、同意控股二级子公司杭萧钢构（唐山）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过10,000.00万元。
17、同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过10,000.00万元。
18、同意控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元。
19、同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元。
20、同意控股子公司汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过3,000.00万元。
21、同意控股子公司浙江合特光电有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15,000.00万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在上述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总额的前提下，在公司及控股子公司之间对各公司的授信额度进行适当的调剂使用，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。
（二） 审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》。
（1）2023年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
（2）2023年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
上述担保总额经股东大会审议通过后实施，有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为162,677.67万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司同日披露的公告《杭萧钢构关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的公告》（公告编号：2023-006）。
（三） 审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的公告《杭萧钢构关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为162,677.67万元
2023年2月16日，本公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》。
（1）2023年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
（2）2023年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
1、河北杭萧成立于2004年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
2、河南杭萧成立于2002年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的100%控股子公司，注册资金5,000万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
3、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的100%控股子公司，注册资本18,000万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。
4、山东杭萧成立于2001年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股86.8%，注册资本10,000万元，法定代表人：刘安贵，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
5、江西杭萧成立于2003年，位于江西省南昌市经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本10,200万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。
6、安徽杭萧成立于1999年，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区，是公司的100%控股子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
7、内蒙古杭萧成立于2010年，位于内蒙古自治区包头市青山区，是公司的控股子公司，公司持股91%，注册资本为8,000万元，法定代表人：王胜利，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
8、兰考杭萧成立于2019年，位于河南省开封市兰考县，是公司的控股子公司，公司持股74.5%，注册资本为10,000万元，法定代表人王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
截至2021年12月31日，兰考杭萧的总资产为人民币272,379,200.65元，净资产为人民币90,983,347.43元，负债为人民币181,395,853.22元（其中，银行贷款总额84，345，000.00元，流动负债总额82,569,112.84元），2021年度实现营业收入为133，230，733.06元，净利润为-642，587.47元。（以上数据已经河南凯桥会计师事务所审计）。
9、于都杭萧成立于2016年，位于江西省赣州市于都县于都工业园，是公司的控股子公司，公司持股51%，注册资本10,000万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
10、海南杭萧成立于2020年，位于海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与腾洋路交汇处，是公司的控股子公司，公司持股100%，注册资本15,000.00万元，法定代表人：王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
11、丽水杭萧成立于2017年，位于浙江省丽水市莲都区碧湖工业园区，是公司的控股子公司，公司持股67%，注册资本8,000.00万元，法定代表人：陈勇敢，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
12、六安杭萧成立于2020年，位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区，是公司的控股子公司，公司持股90%，注册资本10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。
13、浙江杭萧成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本13,900万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。
14、万郡绿建成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本100,000万元，法定代表人：黄新良，经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。
15、唐山杭萧成立于2022年，位于河北省唐山市玉田县经济开发区，公司控股子公司河北杭萧持股100%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围为钢结构设计、制作。
16、亳州杭萧成立于2017年，位于安徽省亳州市蒙城县庄子大道与纬三路交叉处，是公司的90%控股子公司，注册资本16,500万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
17、信阳杭萧成立于2021年，位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，是公司的88%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：王雷，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
18、芜湖杭萧成立于2022年，位于安徽省江北新兴产业集中区，是公司的100%控股子公司，注册资本15,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。
截至2022年9月30日，芜湖杭萧的总资产为人民币54,793,588.50元，净资产为人民币54,602,145.49元，负债为人民币191,443.01元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额191,443.01元）。（2022年9月30日的财务数据未经审计）
19、合特光电成立于2014年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的65%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张群芳，经营范围为太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造等。
截至2021年12月31日，合特光电的总资产为人民币70,417,166.88元，净资产为人民币69,579,131.70元，负债为人民币838,035.18元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额838,035.18元），2021年度实现营业收入为2,127,695.01元，净利润为-2,073,320.57元。（以上数据已经浙江中孜会计师事务所审计）。
截至2022年9月30日，合特光电的总资产为人民币94,405,012.81元，净资产为人民币86,750,603.42元，负债为人民币7,654,409.39元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额7,654,409.39元）。（2022年9月30日的财务数据未经审计）
上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议，适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
本公司于2023年2月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案》。
公司董事会认为本公司2023年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2023年度对外担保计划。
独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次公司对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
本次2023年度融资担保预计事项已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为162,677.67万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
相关议案已经公司于2023年2月16日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2023年2月18日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、登记手续：出席现场会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
2、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2023年3月6日17:00前送达会议联系人，可通过会议联系电话确认是否送达，但不接受电线：00-17：00。登记地点：公司证券法务部。
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。天博体育app下载地址天博体育app下载地址
